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¿Qué es el lavado de activos y cómo afecta a Colombia?

El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico.

No se considera únicamente dinero proveniente del tráfico de drogas. Como lavado de activos también se suma el dinero obtenido por actividades consideradas delito bajo la jurisdicción nacional como extorsión, secuestro, tráfico de armas, entre otros.

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El lavado de activos

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos es uno de los delitos que más se mencionan en los medios de comunicación en Colombia y en varios países latinoamericanos.

Desde que el narcotráfico empezó a tener tanta relevancia en el país, el lavado de activos se volvió una estrategia para ocultar los bienes y los recursos adquiridos. El narcotráfico genera tanto dinero que resulta casi imposible para los narcos ocultarlos, por ende, recurren a diferentes personas para que los ayuden a legalizarlo.

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Riesgos y peligros de dejar nuestras cuentas bancarias a terceros

     Cuando los ciudadanos prestan sus números de cuenta bancaria a personas no titulares de las mismas, pueden derivarse situaciones que entrañen dificultades legales para los legítimos titulares de esas cuentas.

      Como regla de prevención general, ha de presumirse que, siempre que se es requerido por alguien para que se le preste un número de cuenta con la intención de realizar importantes transacciones, hay indicios de que no se actúa de buena fe.

      Es prudente, por tanto, no acceder a este tipo de peticiones hasta no tener garantías de que los recursos manejados tienen un origen legal.

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿existe?

    Actualmente, Colombia inicia la discusión sobre en qué medida debe ser considerada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, atendiendo a aquellas personas que cometan delitos utilizando la figura de la personalidad jurídica, que generalmente suceden en el sector de los negocios y empresas.

     El antecedente directo que generó la discusión de este asunto, fue la sentencia C-843 de 1999, donde la Corte Constitucional comenzó a considerar el establecimiento de esta normativa para aquellos delitos que afectan a la comunidad o atentaban contra el medio ambiente.

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Conozca el decreto 2193 de 2013 sobre paraísos fiscales

      Un paraíso fiscal es un país que no cobra impuestos a inversores extranjeros, para que éstos puedan mantener cuentas bancarias o formar sociedades dentro de su territorio. Suelen tener dos sistemas fiscales diferentes: uno para los locales, quienes sí deben pagar impuestos; y otro para los extranjeros. Estos paraísos fiscales suelen servir de refugio para dineros procedentes de narcotráfico, lavado de activos, evasión de impuestos, entre otros.

      Asimismo, son atractivos para inversores extranjeros que buscan condiciones fiscales más favorables que los existentes en su país de origen, sobre todo para los que proceden de Europa, donde los tributos que deben pagar tanto las personas como las empresas oscilan entre 45% y 50% del total de ingresos.

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Estados Unidos entrega a Colombia 2 millones de dólares de empresas de David Murcia

     El Departamento de Estados de los Estados Unidos entregó a Colombia 2 millones de dólares provenientes del dinero que fuera depositado en las cuentas bancarias en relación a las empresas de David Murcia, creador de DMG Grupo Holding S.A., quien fuera acusado de lavado de activos y esquemas piramidales en Colombia y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

      La entrega de los 2’183.000 dólares fue realizada en un evento de la embajada colombiana en Washington, en la cual se encontraba presente el vicefiscal para el Hemisferio Occidental del Departamento de Justicia estadounidense, Kenneth Blanco.

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Declaraciones de Aponte Aponte respaldarían testimonios de Walid Makled

      Con la entrega del jurista venezolano Aponte Aponte a la DEA, sus declaraciones se convertirían en la pieza clave que darían legitimidad a lo declarado por Walid Makled sobre la red de corrupción y narcotráfico existente entre altos funcionarios venezolanos afiliados al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.

     En las declaraciones de Walid Makled a RCN, éste mencionaba a Aponte Aponte como uno de sus colaboradores. El magistrado, por su parte, habría contactado con emisario de la DEA en Costa Rica, aseegurándoles que, a cambio de protección y beneficios judiciales, les revelaría los nombres de los funcionarios públicos y altos mandos militares, así como también a los allegados al presidente venezolano, de ser cómplices de Walid Makled en lo referente a narcotráfico y lavado de activos.

     Algunos de los presuntos colaboradores de Makled ya han sido incluidos en la Lista Clinton y las solicitudes de extradición serán procesadas próximamente.

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Conozca el proyecto de ley de extinción de dominio en Colombia

     La extinción de dominio es el mecanismo  que permite al Estado quitar los bienes muebles e inmuebles a cualquier ciudadano que haya obtenido tales ganancias a través de actividades delictivas tales como el lavado de activos, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera.

     Estas fortunas por lo general se ocultan a través del testaferrato y el pitufeo, entre otros mecanismos, son recuperadas por el Estado para la reparación de las víctimas y el restablecimiento del derecho.

     En la actualidad, existe un proyecto de ley de extinción de dominio que fue presentado por el Fiscal General Eduardo Montealegre al Congreso colombiano. Este proyecto incluye herramientas jurídicas para adelantar el proceso de recuperación de bienes adquiridos por falsificadores, estafadores, ladrones, entre otros.

     Asimismo, según este proyecto, la Fiscalía podrá hacer seguimiento a los testaferros de las personas que tengan vínculos con la pequeña crimininalidad. Esto se debe a que “la Fiscalía solo puede actuar penalmente contra los bienes que están a nombre del investigado; y con el proyecto se garantiza que incluso los bienes a nombre de otras personas puedan pasar a manos del Estado”

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El brazalete electrónico como mecanismo de vigilancia en Colombia

    El brazalete electrónico es un mecanismo de vigilancia que comenzó  a implementarse recientemente en Colombia con el objetivo de descongestionar las cárceles del país mediante la detención domiciliaria de condenados por delitos menores.

     Este programa fue iniciado por el Gobierno Nacional, el cual permite a los reos de diversos centros penitenciarios poder cumplir sus condenas fuera de la prisión. En un principio, alrededor de 1.800 reclusos de la capital colombiana calificaban para iniciar este programa.

     Actualmente, según los datos ofrecidos por la empresa Gemsa, que se encarga de suministrar estos brazaletes, hay 4.800 detenidos que participan de este programa de vigilancia electrónica.

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Miguel Ramirez sería defensa de “El Loco Barrera” en Colombia

     El abogado penalista Miguel Ramírez, quien ejerció la defensa de los ciudadanos Walid Makled y David Murcia, podría aceptar el caso de “El Loco Barrera”, capturado en Venezuela e imputado por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico, quienes ya estarían adelantando el proceso de extradición del acusado una vez sea deportado a Colombia.

     Según se conoció, Miguel Ramírez respondería en poco tiempo si ejercería o no la defensa de “El Loco”, mientras que el abogado que lo representa en los procesos ante la Fiscalía General de la Nación habría señalado que el acusado negociaría con la justicia norteamericana y colaboraría con la justicia colombiana según fuera el caso.

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