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Cómo saber si estoy en la lista Clinton

Cómo saber si estoy en la lista Clinton es una de las preguntas que más frecuentemente se hacen las personas que han sido acusadas por tener vínculos con grupos de narcotraficantes.

En varias situaciones no siempre una persona se entera de estar incluida en la lista, debido a que sus acciones han sido legales, pero ha contado con la mala suerte de hacer negocios sin saberlo con una persona que sí lava dineros de forma ilegal.

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Visa para EEUU: motivos para ser rechazados en solicitud

El día de la entrevista ante la embajada de Estados Unidos (EEUU) es de por sí todo un desafío. Muchas personas repiten como mantra, con largas repeticiones, esa frase escuchada a través de amigos y familiares: “Su visa ha sido aprobada”.

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Qué es la OFAC y cuáles transacciones pueden ser penalizadas por este organismo

    Un día cualquiera en la oficina. Estás sentado en tu escritorio cuando te entregan un sobre que acaba de llegar.

     Lleva la dirección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) y contiene una citación administrativa buscando información y documentos relacionados a una transacción en particular, en la cual tu compañía ha participado. Te pide que descubras la realización de la misma a la oficina de cumplimiento de la OFAC, en 30 días.

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Declaraciones de Aponte Aponte respaldarían testimonios de Walid Makled

      Con la entrega del jurista venezolano Aponte Aponte a la DEA, sus declaraciones se convertirían en la pieza clave que darían legitimidad a lo declarado por Walid Makled sobre la red de corrupción y narcotráfico existente entre altos funcionarios venezolanos afiliados al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.

     En las declaraciones de Walid Makled a RCN, éste mencionaba a Aponte Aponte como uno de sus colaboradores. El magistrado, por su parte, habría contactado con emisario de la DEA en Costa Rica, aseegurándoles que, a cambio de protección y beneficios judiciales, les revelaría los nombres de los funcionarios públicos y altos mandos militares, así como también a los allegados al presidente venezolano, de ser cómplices de Walid Makled en lo referente a narcotráfico y lavado de activos.

     Algunos de los presuntos colaboradores de Makled ya han sido incluidos en la Lista Clinton y las solicitudes de extradición serán procesadas próximamente.

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