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Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

El tráfico de estupefacientes o comúnmente denominado “narcotráfico” abarca grandes actividades que van desde la fabricación hasta la distribución, venta y ampliación del mercado narcotraficante de sustancias sumamente peligrosas para la salud (drogas no prescritas) siendo causal de delito en la mayoría de las legislaciones nacionales.

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Nuevas drogas peligrosas en Colombia

“Playboy”, “Carita feliz” y “Alien”. Estos son los nombres con los que se conoce a la  droga comercializada como éxtasis (MDMA), que circula en varias ciudades de nuestro país. Bogotá, Medellín y Bucaramanga son algunos de los tantos puntos en los que se ha detectado su uso.

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Cúcuta: Ciudad peligrosa

Cúcuta es la Capital del Norte de Santander, y está en una zona de frontera. Es zona de contrabando y narcotráfico, de gran importancia económica. Por ello se la disputan las FARC, el ELN, los Rastrojos, los Urabeños o clan Úsuga y más, que pretenden apoderarse del lugar.

A esta altura del año ya se han producido 55 homicidios, cifra que, proyectada, superaría los 195 casos ocurridos el año pasado.

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70 mil son las víctimas de la trata de personas en Colombia anualmente

La trata de personas es un delito que se mantiene latente en la sociedad colombiana, debido a que no sucede de manera directa y momentánea, sino que se ejecuta de forma continua delante de nosotros.

El tema ha regresado a la opinión pública nacional luego de que se dieran a conocer los resultados de una investigación desarrollada por la organización Women’s Link Worldwide (WLW), donde se explica de forma detallada las diferentes modalidades del delito y las zonas donde principalmente se registran mayor número de víctimas.

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Los narcos: una oferta inconclusa que causa revuelo y hace temblar la carrera presidencial

La aparición de un documento de 109 páginas, concebido como una agenda de negociación entre los principales dirigentes del narcotráfico y el gobierno colombiano, ha causado un gran impacto en los últimos días, ante lo exhaustivo del documento y las reacciones que ha generado en algunos actores involucrados, tal es el caso del ex-asesor de la campaña del presidente Santos, Juan José Rendón.

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Anuncian estrategia para combatir venta de drogas ilícitas a través de Internet

Tras el anuncio del Ministerio de Justicia y Derecho por el hallazgo de al menos 40 ciber-ollas en Colombia dedicadas a la venta de sustancias ilícitas en línea con el uso de bitcoins, o monedas no rastreables, el viceministro de Justicia, Miguel Samper Strouss, recalcó la importancia de aumentar las sanciones posibles a los responsables de esta nueva delincuencia virtual.

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Implicados en narcotráfico no pueden excluirse de Justicia y Paz

La Corte Suprema de Justicia señaló que las personas desmovilizadas que hayan operado en grupos armados ilegales bajo la actividad del narcotráfico, no deben ser excluidas del proceso de Justicia y Paz desarrollado actualmente.

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Qué es la OFAC y cuáles transacciones pueden ser penalizadas por este organismo

    Un día cualquiera en la oficina. Estás sentado en tu escritorio cuando te entregan un sobre que acaba de llegar.

     Lleva la dirección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) y contiene una citación administrativa buscando información y documentos relacionados a una transacción en particular, en la cual tu compañía ha participado. Te pide que descubras la realización de la misma a la oficina de cumplimiento de la OFAC, en 30 días.

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Conozca el decreto 2193 de 2013 sobre paraísos fiscales

      Un paraíso fiscal es un país que no cobra impuestos a inversores extranjeros, para que éstos puedan mantener cuentas bancarias o formar sociedades dentro de su territorio. Suelen tener dos sistemas fiscales diferentes: uno para los locales, quienes sí deben pagar impuestos; y otro para los extranjeros. Estos paraísos fiscales suelen servir de refugio para dineros procedentes de narcotráfico, lavado de activos, evasión de impuestos, entre otros.

      Asimismo, son atractivos para inversores extranjeros que buscan condiciones fiscales más favorables que los existentes en su país de origen, sobre todo para los que proceden de Europa, donde los tributos que deben pagar tanto las personas como las empresas oscilan entre 45% y 50% del total de ingresos.

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Declaraciones de Aponte Aponte respaldarían testimonios de Walid Makled

      Con la entrega del jurista venezolano Aponte Aponte a la DEA, sus declaraciones se convertirían en la pieza clave que darían legitimidad a lo declarado por Walid Makled sobre la red de corrupción y narcotráfico existente entre altos funcionarios venezolanos afiliados al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.

     En las declaraciones de Walid Makled a RCN, éste mencionaba a Aponte Aponte como uno de sus colaboradores. El magistrado, por su parte, habría contactado con emisario de la DEA en Costa Rica, aseegurándoles que, a cambio de protección y beneficios judiciales, les revelaría los nombres de los funcionarios públicos y altos mandos militares, así como también a los allegados al presidente venezolano, de ser cómplices de Walid Makled en lo referente a narcotráfico y lavado de activos.

     Algunos de los presuntos colaboradores de Makled ya han sido incluidos en la Lista Clinton y las solicitudes de extradición serán procesadas próximamente.

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