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30 resultados de la búsqueda de: estafa

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Abogados Expertos Derecho Penal – Primera Consulta Gratis

¿Afrontas un caso relacionado con el derecho penal y requieres asesoría jurídica? En Colombia Legal Corporation podemos ayudarte. Contamos con un grupo de abogados penalistas en Bogotá expertos, los cuales están capacitados para ayudarte y brindarte representación legal en todo el país. ¡No dejes tu caso a la suerte! Envíanos los detalles del mismo para […]

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Reaparición de pirámides: Superfinanciera en estado de alerta

Para que una firma pueda captar masivamente los recursos de inversionistas colombianos, debe contar con la aprobación de la Superintendencia Financiera. Cuando una solicitud no es aprobada o ni siquiera es enviada a revisión por parte de la empresa captadora, la Superfinanciera emite un comunicado de alerta a toda la población, donde expresamente informa que todos […]

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Cómo resguardarte del robo de identidad en Internet

El robo de identidad en Internet se ha convertido en uno de los delitos que más se ha incrementado en Colombia en los últimos años. Así lo indican estudios recientes, donde el país aparece en la sexta posición entre los más afectados por este delito. Por ello, te explicaremos detalladamente cómo puedes evitar se estafado […]

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Reclamaciones de colombianos contra Finanzas Forex

     En el año 2008 la fiscalía del estado de la Florida en Estados Unidos, inició una investigación sobre una estafa por parte de la empresa Finanzas Forex, que afectó al menos a 100 mil personas en diversos países, entre los que se encuentra Colombia.      A partir de este momento el número […]

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿existe?

    Actualmente, Colombia inicia la discusión sobre en qué medida debe ser considerada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, atendiendo a aquellas personas que cometan delitos utilizando la figura de la personalidad jurídica, que generalmente suceden en el sector de los negocios y empresas.      El antecedente directo que generó la discusión […]

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WCM777: posible pirámide fraudulenta

     Una polémica se ha abierto desde que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, le solicitó al general Rodolfo Palomino, director de la policía, que investigue a la empresa World Capital Market 777, posible captadora ilegal de dinero en Bogotá mediante el mecanismo conocido como “pirámide”.      El sistema que se utiliza para […]

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Finanzas Forex y el estado actual de la demanda en su contra

Finanzas Forex es el nombre comercial utilizado por Evolution Marketing Group (EMG), una empresa creada por Germán Cardona Soler y afincada en Panamá, la cual era presentada como un negocio de inversión en el mercado de divisas pero que se trataba realmente de una pirámide. Esta estafa millonaria fue detectada por la Fiscalía de Florida en el año 2008 y […]

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Conozca el proyecto de ley de extinción de dominio en Colombia

     La extinción de dominio es el mecanismo  que permite al Estado quitar los bienes muebles e inmuebles a cualquier ciudadano que haya obtenido tales ganancias a través de actividades delictivas tales como el lavado de activos, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera.      Estas fortunas por lo general se ocultan a través del testaferrato y el pitufeo, entre otros […]

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BBVA vs. Gerente de Sucursal

     En el caso denominado BBVA vs. Gerente de Sucursal, la entidad financiera internacional BBVA demandó a un gerente de la propia empresa acusándole de cargos de falsedad, estafa y concierto para delinquir.      A pesar del grado de dificultad que supone el enfrentar a una poderosa empresa financiera, la firma Colombia Legal Corporation con su […]