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35 resultados de la búsqueda de: estafa

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Responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿existe?

    Actualmente, Colombia inicia la discusión sobre en qué medida debe ser considerada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, atendiendo a aquellas personas que cometan delitos utilizando la figura de la personalidad jurídica, que generalmente suceden en el sector de los negocios y empresas.      El antecedente directo que generó la discusión […]

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WCM777: posible pirámide fraudulenta

     Una polémica se ha abierto desde que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, le solicitó al general Rodolfo Palomino, director de la policía, que investigue a la empresa World Capital Market 777, posible captadora ilegal de dinero en Bogotá mediante el mecanismo conocido como “pirámide”.      El sistema que se utiliza para […]

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Finanzas Forex y el estado actual de la demanda en su contra

Finanzas Forex es el nombre comercial utilizado por Evolution Marketing Group (EMG), una empresa creada por Germán Cardona Soler y afincada en Panamá, la cual era presentada como un negocio de inversión en el mercado de divisas pero que se trataba realmente de una pirámide. Esta estafa millonaria fue detectada por la Fiscalía de Florida en el año 2008 y […]

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Conozca el proyecto de ley de extinción de dominio en Colombia

     La extinción de dominio es el mecanismo  que permite al Estado quitar los bienes muebles e inmuebles a cualquier ciudadano que haya obtenido tales ganancias a través de actividades delictivas tales como el lavado de activos, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera.      Estas fortunas por lo general se ocultan a través del testaferrato y el pitufeo, entre otros […]

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BBVA vs. Gerente de Sucursal

     En el caso denominado BBVA vs. Gerente de Sucursal, la entidad financiera internacional BBVA demandó a un gerente de la propia empresa acusándole de cargos de falsedad, estafa y concierto para delinquir.      A pesar del grado de dificultad que supone el enfrentar a una poderosa empresa financiera, la firma Colombia Legal Corporation con su […]