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32 resultados de la búsqueda de: estafa

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Conozca el proyecto de ley de extinción de dominio en Colombia

     La extinción de dominio es el mecanismo  que permite al Estado quitar los bienes muebles e inmuebles a cualquier ciudadano que haya obtenido tales ganancias a través de actividades delictivas tales como el lavado de activos, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera.      Estas fortunas por lo general se ocultan a través del testaferrato y el pitufeo, entre otros […]

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BBVA vs. Gerente de Sucursal

     En el caso denominado BBVA vs. Gerente de Sucursal, la entidad financiera internacional BBVA demandó a un gerente de la propia empresa acusándole de cargos de falsedad, estafa y concierto para delinquir.      A pesar del grado de dificultad que supone el enfrentar a una poderosa empresa financiera, la firma Colombia Legal Corporation con su […]