Buscar

Si los resultados no te satisfacen, intenta una nueva búsqueda con otros términos.

30 resultados de la búsqueda de: estafa

2

Estafas piramidales y multiniveles: un robo consentido

     Siempre se ha dicho que lo que fácil viene, fácil se va. Las estafas piramidales son negociaciones que se presentan como el paraíso del dinero, ya que se le dice al “asociado” que obtendrá ganancias en poco tiempo, sin hacer prácticamente nada, solo lograr que más personas se unan a la empresa. Incluso […]

3

Cómo estafar a la Dian: El Zar de la Chatarra

     Una noticia que pasó muy desapercibida por los medios de comunicación  deja a la Dian como la entidad más propensa a ser estafada y no es para menos, puesto que un solo hombre logró orquestar un fraude tan enorme a la Entidad que en medio año tenía en su bolsillo medio billón de […]

4

El Gobierno no responderá ante estafas de Pirámides

     Según una sentencia de la Corte, el Gobierno no debe responder por aquellos que se invierten dineros en las pirámides.      En Colombia hace casi una década fue el Boom de las Pirámides, una especie de mecanismo financiero en el que una persona depositaba un dinero a una supuesta empresa para recibir ganancias […]

7

¿Qué es el lavado de activos y cómo afecta a Colombia?

El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico. No se considera únicamente dinero proveniente del tráfico de drogas. Como lavado de activos también se suma el dinero obtenido por actividades consideradas delito bajo la jurisdicción nacional como […]

8

Empresas Factoring en Colombia

El factoring es un sector en claro crecimiento en los últimos años. El número de empresas que recurren al factoring, así como las que se dedican a él, sigue en aumento. Los diversos usos dentro del sector han provocado la necesidad de una regulación diáfana, por lo que se ha aprobado el Decreto 1219 de […]

9

Algunas consideraciones sobre los impuestos en Colombia

Dentro del mundo del derecho existen dos figuras para lo que son las personas: las personas jurídicas y las personas naturales. Las primeras son las empresas, sociedades civiles, etc. Son aquellas que sin ser seres humanos, tienen derechos y obligaciones ante los ojos de la ley. Ahora bien, ¿Qué son las personas naturales entonces? Las […]

10

El Bullying o matoneo en Colombia

El llamado bullying, consiste en cualquier forma de maltrato ya sea físico, verbal o psicológico que pueda afectar a un individuo, considerando que el acoso está penalizado por la ley, todo tipo de persecución será penada bajo la ley correspondiente de cada país. Este tipo de casos destruye la seguridad y la autoestima de una persona […]