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35 resultados de la búsqueda de: estafa

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¿Qué es el lavado de activos y cómo afecta a Colombia?

El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico. No se considera únicamente dinero proveniente del tráfico de drogas. Como lavado de activos también se suma el dinero obtenido por actividades consideradas delito bajo la jurisdicción nacional como […]

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Empresas Factoring en Colombia

El factoring es un sector en claro crecimiento en los últimos años. El número de empresas que recurren al factoring, así como las que se dedican a él, sigue en aumento. Los diversos usos dentro del sector han provocado la necesidad de una regulación diáfana, por lo que se ha aprobado el Decreto 1219 de […]

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Algunas consideraciones sobre los impuestos en Colombia

Dentro del mundo del derecho existen dos figuras para lo que son las personas: las personas jurídicas y las personas naturales. Las primeras son las empresas, sociedades civiles, etc. Son aquellas que sin ser seres humanos, tienen derechos y obligaciones ante los ojos de la ley. Ahora bien, ¿Qué son las personas naturales entonces? Las […]

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El Bullying o matoneo en Colombia

El llamado bullying, consiste en cualquier forma de maltrato ya sea físico, verbal o psicológico que pueda afectar a un individuo, considerando que el acoso está penalizado por la ley, todo tipo de persecución será penada bajo la ley correspondiente de cada país. Este tipo de casos destruye la seguridad y la autoestima de una persona […]

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¡Alerta! Correos no enviados por la DIAN

Se ha estado enviando un correo a nombre del Subdirector de Gestión de Representación Externa  de la Dian, en el cual se informa a los usuarios que su NIT se encuentra suspendido por alguna información inadecuada, solicitándole a las personas se acerquen a la DIAN para desbloquear este código.

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Impuesto recaudado aumentó 7.8% en 2015

En relación con el 2014, en el presente año se alcanzó en julio una recaudación de 9.7 billones de pesos, según la DIAN, representados en un 7.8%, que al año anterior llegó solo al 7.0% con un total $9.0 billones de pesos.

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Investigación Criminal

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION JUDICIAL Y CRIMINAL Colombia Legal Corp pone a disposición de todos sus clientes y seguidores los servicios de investigación judicial en Colombia. Actualmente, muchos casos judiciales se están dilatando por falta de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos. Es por esta razón que en los estrados es necesario más que argumentos […]