Blog Post Sobre Lavado de Activos

En Colombia específicamente, es un delito que se presenta de forma continua, por lo que quienes legislan en materia penal, han estipulado diferentes formas de sancionar. Más detalles en este artículo.

El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico.

El lavado de activos es uno de los delitos más graves, porque puede corromper a toda una sociedad. Asimismo, el lavado de activos es uno de los hechos punibles más difíciles de detectar, ya que cuenta con sus propios métodos para evadir a las autoridades.

Las nuevas tecnologías aportan una herramienta eficaz para combatir la trata de personas. Estamos hablando de STAPP, una aplicación web lanzada recientemente por Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, que permite, desde cualquier punto de conexión, ej...