Finanzas Forex y el Estado Actual de la Demanda en su Contra

Enero 09, 2016

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Finanzas Forex es el nombre comercial utilizado por Evolution Marketing Group (EMG), una empresa creada por Germán Cardona Soler y afincada en Panamá, la cual era presentada como un negocio de inversión en el mercado de divisas pero que se trataba realmente de una pirámide.

Esta estafa millonaria fue detectada por la Fiscalía de Florida en el año 2008 y luego de que el caso estallara, han sido al menos 100.000 los afectados en todas partes del mundo, pues contaba con siete brokers repartidos en todos los continentes y estaban operativos las 24 horas.

Muchos de los inversores que creyeron en Finanzas Forex lo hicieron pues la empresa les ofrecía entre el 10 y el 20% de rentabilidad. Todos ellos fueron obligados a firmar un contrato de 38 puntos, el cual enviaron a Panamá pero del que jamás recibieron una copia legal.

El sitio web de Finanzas Forex era el único medio por el que sus inversores podían tener contacto con la compañía, la cual se jactaba de tener activos por valor de 400 millones de dólares. Asimismo, afirmaban que el riesgo era de sólo 5% de lo recaudado en "inversiones agresivas no seguras". El resto de la recaudación era utilizada para la comprar de inmuebles, metales, o lo que Cardona Soler denominaba "materias primas".

No obstante, una buena parte de estos fondos recaudados no retornaba a sus inversores sino que eran empleados para la compra de inmuebles pasaban a nombre de testaferros y del propio Cardona, blanqueando de este modo el capital que entregaban las víctimas.

Entre los países afectados en América Latina pueden citarse Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Conozca más sobre el estado de la demanda contra Finazas Forex y asesórese con su abogado de confianza.

También puede ver la actualización del estado de la demanda contra Finanzas Forex al 01 de octubre de 2013.

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